DOEPE 26/04/2016 / Doc. / 20 / Poder Executivo / Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCIII • NÀ 74
COMPANHIA INDUSTRIAL PIRAPAMA
CNPJ 10.204.47/0001-42
Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas, que no dia 02/05/2016, ás
10:00 horas, na sede social; Escada – PE, será realizada a AGO/
AGE, para serem apreciados e votados: O Balanço Patrimonial
e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício
encerado em 31/12/2015; aumento de capital social, e outros
assuntos; cujos documentos encontram-se a disposição dos Srs.
na sede social. Escada 20/04/2016. Antonio Vicente de Andrade
Bezerra – Dir. Presidente.
(83922)
SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13 - NIRE 26.3.0001679-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016
Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2016, às
14h00, na Av. da Saudade, 254, na Cidade de Recife, Estado de
Pernambuco. Mesa: Janyo Janguiê Bezerra Diniz, Presidente;
Rodrigo de Macedo Alves, Secretário. Convocação: edital de
convocação publicado no Jornal “Valor Econômico” nos
exemplares de 19, 20, 21, 22, e 23 de março de 2016, Jornal
Diário de Pernambuco 19, 20 e 22 de março de 2016 e no “Diário
Oficial do Estado de Pernambuco” em 19, 22 e 23 de março de
2016. Presença: acionistas representando 84,61% do capital
social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de
Presenças, bem como a Sra. Helena Rocha, representante da
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes e o Sr.
Gilvanci Antônio de Oliveira Souza, representante do Conselho
Fiscal da Companhia. Leitura de Documentos: foi dispensada a
leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta
Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do
inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia. Ata em Forma
de Sumário: foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme
autorizam os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por
Ações. Ordem do Dia: (a) apreciação do relatório da administração,
das contas dos administradores, das demonstrações financeiras
da Companhia e do parecer dos auditores independentes
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015; (b) aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (c)
eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e
(d) aprovação da remuneração global dos membros do Conselho
de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o
exercício social de 2016. Deliberações Tomadas: Após as
discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia,
os acionistas deliberaram: (a) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, com as devidas abstenções e sem quaisquer ressalvas,
as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da
Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015, e tomar conhecimento dos Pareceres dos
Auditores Independentes – PriceWaterhouseCoopers Auditores
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Independentes, registrando-se a sua devida publicação no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco, no jornal Valor Econômico e no
jornal Diário de Pernambuco na edição de 18 de março de 2016.
Ressalta-se que as contas dos administradores foram aprovadas,
por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas abstenções
por aqueles legalmente impedidos de votar e sem quaisquer
ressalvas; (b) Aprovar, por maioria dos votos, com as devidas
abstenções e sem quaisquer ressalvas, a seguinte proposta da
Administração da Companhia de destinação do resultado do
exercício social de 2015, cujo lucro líquido apurado foi de R$
161.065 mil, para destinação conforme segue: i) Alocação de 5%
do lucro líquido para a reserva legal, no montante de R$8.053 mil;
ii) Destinação de R$6.348 mil para a reserva de incentivos fiscais,
nos termos do Art. 195-A da Lei das S.A.; iii) Pagamento de juros
sobre capital próprio, já efetivado, no valor de R$ 3.960 mil, a título
de dividendos; iv) Proposta de distribuição de dividendos no valor
de R$23.116 mil; v) Destinação de R$586 mil para reserva de
ajuste de avaliação patrimonial; vi) Alocação de R$119.000 mil
para a constituição da reserva de retenção de lucros com base em
orçamento de capital, apresentado abaixo, tendo em vista o
disposto no artigo 196 da Lei das S.A. Registra-se que, (i) nos
termos do art. 202, I c/c art. 195-A da Lei 6.404/76, o lucro líquido
ajustado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e também
pelo complemento da reserva de incentivos fiscais das
controladas, no valor de R$ 50.545 mil, perfaz o montante de
R$96.119 mil, portanto o dividendo obrigatório sobre tal montante
seria de R$24.030 mil; (ii) em 31 de julho de 2015, a Administração
aprovou, ainda, ad referendum da Assembleia Geral, o pagamento
de juros sobre capital próprio, no montante total de R$
3.960.439,79, ou seja R$ 0,03171804 por ação na data do
pagamento; (iii) a Administração propôs, a distribuição de
montante adicional do lucro líquido ajustado, a título de dividendos,
no valor de R$ 23.116.119,40, ou seja, R$ 0,185172280 por ação;
e (iv) farão jus ao recebimento do dividendo complementar os
acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data de
18 de março de 2016. (c) Eleger, por maioria dos votos, com as
devidas abstenções e sem quaisquer ressalvas (i) REGINALDO
FERREIRA ALEXANDRE, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 8781281, inscrito no CPF/MF
sob o nº 003.662.402-03, residente e domiciliado na Rua Leonardo
Mota, 66, CEP 05582-090, na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal
e WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade nº 123.283 OAB/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 147.427.468-48, residente e
domiciliado na Rua Viradouro, n.º 63, conjunto 21, CEP 04538110, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, como suplente;
e (ii) os seguintes membros titulares indicados pelo acionista
controlador, LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA , brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado na Pça. Adv. Heleno Cláudio
Fragoso, nº 06, apt° 305, CEP 22793-000, Barra da Tijuca, na
cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob
nº 007.272.376-91 e portador do Documento de Identidade RG nº
02929414-7 SEPC/RJ e FERNANDO EDUARDO RAMOS DOS
SANTOS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na
62-2$48,0+2/',1*6$&13-1 ±5HODWyULRGD'LUHWRULD±6HQKRUHV$FLRQLVWDV HPFXPSULPHQWR
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(83910)
Av. Boulevard Conde Arcos, Qd 53 0, apt° 103, Lte 28/33, Setor
Goiania 2, CEP 74663-130, na cidade de Goiânia, no estado de
Goiás, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF) sob nº 875.785.901-97 e portador(a) do
Documento de Identidade RG nº 4.112.973 DGPC/GO, bem como
os respectivos suplentes: FRANCISCO DE ASSIS GOMES SILVA,
brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade
RG nº 3.885.778 - SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob nº
066.760.494-49, residente e domiciliado na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, na Av. Visconde de Jequitinhonha, 279,
Boa Viagem, CEP 51021-190, como membro suplente do Sr.
Renato Sobral Pires Chaves e NELSON LEVERRIER DE ASSIS,
brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº
011455/0-9 CRC/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.144.734-15,
residente e domiciliado na Avenida José Augusto Moreira, 541,
apto. 201, CEP 53130-410, na cidade de Olinda, estado de
Pernambuco. O Conselho Fiscal fica constituído com mandato até
a próxima AGO. (d) Fixar, por maioria dos votos, com as devidas
abstenções e sem quaisquer ressalvas, para o período de maio de
2016 a abril de 2017 (i) a remuneração global anual dos
Administradores da Companhia, no limite de até R$ 6.744 mil,
incluídos neste valor todos os encargos. Do valor total de
remuneração proposta para os Administradores, o montante de
R$ 2.770 mil destina-se à remuneração fixa do Conselho de
Administração e o montante máximo de R$ 3.974 mil destina-se à
remuneração fixa e variável da Diretoria Estatutária da Companhia;
e (ii) a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia no valor de R$241 mil. Encerramento e Lavratura da
Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu,
declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Recife, 20 de abril de 2016. (a) Mesa: Jânyo Janguiê
Bezerra Diniz, Presidente; Rodrigo de Macedo Alves, Secretário.
Acionistas Presentes: JOSÉ JANGUIÊ BEZERRA DINIZ
(representado por Janyo Janguiê Bezerra Diniz); JANYO
JANGUIÊ BEZERRA DINIZ; RODRIGO DE MACEDO ALVES;
VICTOIRE SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
(representado por Carlos Augusto Coelho Branco); VICTOIRE
LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
(representado por Carlos Augusto Coelho Branco); VICTOIRE
EQUITY INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
(representado por Carlos Augusto Coelho Branco); VICTOIRE
BRAZIL SMALL CAP LLC (representado por Carlos Augusto
Coelho Branco); PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF OHIO (representado por JP Morgan S.A. – Distribuidora de
Títulos e Valores Mobliários); TEMPLETON GLOBAL
INVESTMENT TRUST - TEMPLETON EMERGING MARKETS
SMALL CAP FUND (representado por JP Morgan S.A. –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobliários); VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD STAR FUNDS (representado por JP Morgan S.A. –
Distribuidora de Títulos e Valores Mobliários); FINDLAY PARK
LATIN AMERICAN FUND (representado por Citibank N.A.);
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
Recife, 26 de abril de 2016
(representado por Citibank N.A.); VANGUARD FTSE ALL-WORLD
EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS (representado por
Citibank N.A.); VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX
FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY
INDEX FUNDS (representado por Citibank N.A.); NORGES BANK
(representado por Citibank N.A.); CALIFORNIA PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (representado por Citibank
N.A.); COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (representado
por
Citibank
N.A.);
EMERGING
MARKETS
SMALL
CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND (representado por
Citibank N.A.); EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND (representado por
Citibank N.A.); EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B (representado por
Citibank N.A.); ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
(representado por Citibank N.A.); ISHARES MSCI BRAZIL
SMALL-CAP ETF (representado por Citibank N.A.); LAZARD
EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY TRUST
(representado por Citibank N.A.); MAINSTAY VP EMERGING
MARKETS EQUITY PORTFOLIO (representado por Citibank
N.A.); MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO (representado
por Citibank N.A.); OMNIS PORTFOLIO INVESTMENTS ICVC OMNIS EMERGING MARKET EQUITY FUND (representado por
Citibank N.A.); SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP
ETF (representado por Citibank N.A.); WASHINGTON STATE
INVESTMENT BOARD (representado por Citibank N.A.);
WISDOMTREE EMERGING MARKETS QUALITY DIVIDEND
GROWTH FUND (representado por Citibank N.A.); BRANDYWINE
INVESTMENT TRUST (representado por Citibank N.A.); CF DV
ACWI EX-U.S. IMI FUND (representado por Citibank N.A.); THE
BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN (representado por
Citibank N.A.); MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
(representado por Citibank N.A.); NATIONAL WESTMINSTER
BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER GLOBAL EMERGING
MARKETS FUND (representado por Citibank N.A.); NORTHERN
TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON
LENDING (representado por Citibank N.A.); NTGI - QM COMMON
DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET
INDEX FUND – LENDING (representado por Citibank N.A.); NTGIQM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX
FUND - LENDING (representado por Citibank N.A.); SULAMERICA
EXPERTISE LONG ONLY FUND LLC (representado por Carlos
Augusto Coelho Branco); SUL AMERICA EXPERTISE FIA
(representado por Carlos Augusto Coelho Branco); SUL AMERICA
PIPE SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
(representado por Carlos Augusto Coelho Branco); RODES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (representado por
Carlos Augusto Coelho Branco); e INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (representado por Pedro de Lemos Araújo Neto).
Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada
em livro próprio da Companhia. Rodrigo de Macedo Alves Secretário.
(83935)
COMPANHIA INDUSTRIAL PIRAPAMA - C.N.P.J. 10.204.477/0001-42 - RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores
Acionistas, Cumprindo as determinações Legais e Estatutárias, colocamos a disposição de Vas. Sas., o Balanço Patrimonial e as
Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 3l de dezembro de 2015. Ficamos ao inteiro dispor para quaisquer
outros esclarecimentos. Escada, 31 de dezembro de 2015
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ATIVO
2.015
2.014
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
12.581
103.186
Aplicações Financeiras 25.342
Clientes
457.771
585.301
(-) Prov.p/Dev.
Duvidosos
(151.568) (151.568)
Adiantamentos Diversos 1.561
31.485
Impostos a Recuperar
622
622
Estoques
14.115.120 13.690.383
Cheques a Receber
20.771
4.158
Adiantamentos Diversos
16
16
Total do Ativo
Circulante
14.482.214 14.263.581
NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo
Depositos e Cauções
10.653
10.171
Emprétimos a Eletrobras 69.593
69.591
Emp.Comp.Lei 2288/86
5.413
5.015
85.658
84.777
Investimentos
7.499
7.499
Imobilizados
7.110.591 7.083.566
Intangivel
23.462
21.982
( - ) Depreciações
(4.667.467) (4.570.332)
2.474.085 2.542.715
TOTAL DO ATIVO 17.041.958 16.891.073
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PASSIVO
2.015
2.014
CIRCULANTE
Fornecedores
150.060
141.061
Obrigações Trab. e
Tributarias
68.767
68.547
Agentes e Representantes 2.459
7.107
Valores Provisionados 105.461
84.710
Adiantamentos de Clientes 5.957
3.361
Outros Valores a Pagar
1.755
23.370
Adiantamento p/futuro
aumento do capital
919.850
967.850
1.254.310 1.296.006
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos de Associados
Sócios e Diretores
782.000
38.863
Dividendos a Pagar 3.028.408 3.028.408
3.810.408 3.067.271
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
15.824.340 15.824.340
Reservas de Lucros
271.309
271.309
Lucros ou Prejuizos
Acumulados
(4.118.408) (3.567.853)
11.977.241 12.527.796
TOTAL DO
PASSIVO
17.041.958 16.891.073
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2.015
2.014 Var. Monet. Ativas
87
Vendas de Produtos 2.317.649 3.135.191 Outras Receitas
Vendas de Terrenos
53.402
207.830 LUCRO OU PREJUIZO
Receitas de Alugueis
165.629
94.337 OPERACIONAL
(481.787)
( - ) Imp. s/Vendas
(257.898) (430.676) Rec. N/Operacionais
( - ) Devoluções
(3.051)
LUCRO OU PREJUIZO
(481.787)
REC. OPER. LÍQ.
2.275.732 3.006.683 DO EXERCÍCIO
( - ) C.d/Prod. Vend. (1.899.133) (4.372.073) ( - ) Cont. Social S/Lucro (30.307)
LUC. OPER. BRUTO 376.598 (1.365.390) LUCRO OU PREJUIZO
( - ) Desp. Administ. (750.981) (735.047) ANTES DA PROV.
(512.094)
( - ) Desp. Comerciais (101.805) (110.612) P/I,RENDA
(38.461)
( - ) Desp. Tributárias
(5.282)
(10.334) ( - ) Prov. Para IPRF
( - ) Desp. Financeiras (8.740)
(13.516) LUCRO OU PREJ.
Receitas Financeiras
8.336
13.773 LÍQUIDO DO EXERC. (550.555)
1.038
68.935
(2.151.152)
58.528
(2.092.625)
(51.600)
(2.144.225)
(85.928)
(2.230.152)
DEMONSTRACÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital Reserva Reservas
Lucros/
Social de Capital de Lucros Prej.Acum.
Total
Saldo em 31/12/2013
12.717.390
271.309 (1.337.701) 11.650.998
Aum. do Capital c/emissões
de novas Ações
3.106.950
3.106.950
Prejuizo do Exercício
(2.230.152) (2.230.152)
Saldo em 31/12/2014
15.824.340
271.309 (3.567.853) 12.527.796
Prejuizo do Exercício
(550.555)
(550.555)
Saldo em 31/12/2015
15.824.340
271.309 (4.118.408) 11.977.241
2015
2014
L. ( Prej.) líquido
do exercício
(550.555) (2.230.152)
( + ) Depreciações
97.135 123.808
L. líquido ajustado (453.420) (2.106.345)
(+) Aum. contas a
Receber Clientes
127.529 (11.895)
(-) Aum. dos Est.
(424.737) 524.579
(+) Red. de Adiant. Div.
13.311 (31.489)
(-) Red. adiant. a Forn.
2.713
(-) Aum. do At. Real. a L. Pz. (882)
6.625
(+) Aum. de Fornec.
8.999
(+) Aum. d/Obrig. trab. 13.342
(+) Aum. d/Obrig. Trib. (13.122)
(-) Red. de C. a Pagar (4.648)
(+) Aum. de Outros
Valores a Pagar
(21.615)
1.119
(-) Red. d/Adiant. de Clientes 2.597
(735)
(+) Aum. de Val. Proviz.20.751
(-) Reduçao de Adiant.
p/Aumento do Capital (48.000)(1.225.950)
(+) Aum. d/cap.social
3.106.950
( - ) Red. de Fornec.
(17.105)
( - ) Red. das Obrig. Trab.
(7.444)
( - ) Red. das Obrig. Trib.
(6.418)
( + ) Aum. de C. a Pagar
5.405
(-) Red. de Valores Prov.
(29.036)
( - ) Red.do Exig. a L. Pz. 743.137 (170.137)
( - ) Red. de Imp. a Comp.
25
Caixa Liquido Ativ.
Operacionais
(36.759)
40.861
(-) Aq. Imobilizado
(28.504) (24.826)
Caixa Liquido
Ativ. Investimento (65.263)
24.826
Aumento Líquido
das Disponibilidades (65.263)
16.034
(+) Saldo Inicial das
Disponibilidades
103.186
87.152
Saldo Final das
Disponibilidades
37.923 103.186
As notas explicativas são partes das
Demonstrações Contábeis, Escada,
31 de Dezembro de 2015 - Antonio
Vicente de Andrade Bezerra - Dir.
Presidente - Mauro de Souza Nunes
-Dir.Vice-Presidente - Murilo Lopes de
Arroxelas Galvão - Tec. Cont. C.R.C
6596-O5-PE-C.P.F 004.397.034-68
(83922)